پروژه های کلاهبرداری ارز دیجیتال در ایران

مانند تمامی مشاغل و سرمایه گذاری ها، دنیای ارز دیجیتال نیز عاری از کلاهبرداری افراد سودجو نیست و با افزایش محبوبیت کریپتوکارنسی میان مردم برخی از برنامه های رمزنگاری جعلی در این عرصه پدید آمده است. با این حال بهترین راه برای محافظت از دارایی خود در برابر پروژه های فریبنده، کسب دانش کافی و شناخت این طرح های گول زننده می باشد. در این مقاله می خواهیم چند پروژه کلاهبرداری شناخته شده در ایران را برای شما نام ببریم تا با آگاهی کافی در مورد انواع روش های کلاهبرداری رمز ارز ها اسیر دام طرح های هرمی و پانزی نشوید.

نشانه های یک طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال

با آنکه شبکه همتا به همتا و غیر متمرکز بودن ارز های دیجیتال تحولی عظیم در پرداخت های مالی به وجود آورد و بسیاری از افراد به دلیل حذف شدن نهاد های نظارتی ثالث بر معاملات خوشنود هستند اما از سوی دیگر مشکلات کلاهبرداری نیز نارضایتی برخی دیگر از سرمایه گذارانی که دارایی خود را از دست داده اند بر انگیخته است. به همین ترتیب تشخیص طرح های کلاهبرداری در سرمایه گذاری بر رمز ارز های پایه و جلوگیری از آن حرف اول را می زند. تصور یک شبه پولدار شدن با استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن آسان و لذت بخش است، از این روی بسیاری از افراد شیاد با وعده خدمات رایگان یا سود های بزرگ ذهن سرمایه گذاران را به سمت کسب دارایی های عظیم منحرف کرده اما در آخر از همین روش کل سرمایه معامله گر را از دسترس او خارج می کنند. برخی از نشانه های یک معامله کلاهبرداری به شرح زیر می باشد:

• پولدار شدن از راه های آسان
• ناشناس بودن اعضا تیم تشکیل دهنده یک پروژه
• حضور نداشتن محصول و تئوری بودن آن
• وایت پیپر های مشکوک

وایت پیپر: وایت پیپر یا اوراق سفید به شکل یک فایل pdf در اختیار فعالان حوزه ارز دیجیتال قرار می گیرد که در آن عملکرد ارز دیجیتال مورد نظر و مشکلاتی که این رمز ارز قرار است حل کند را توضیح می دهد، در واقع وایت پیپر معرفی نامه هر ارز دیجیتال می باشد. در نتیجه مهم ترین بخشی که باید مورد توجه قرار بگیرد وایت پیپر یک رمز ارز است زیرا با کمی تحقیق در مورد آن می توان متوجه نکات کلاهبرداری یا سالم بودن یک رمز ارز شد. برای مثال وایت پیپر هایی که وعده کار های بزرگ و فعالیت های بلند پروازانه می دهند یکی از طرح های مشکوک محسوب می شوند.

همچنین ممکن است با مطالعه وایت پیپر یک رمز ارز متوجه شوید قسمتی از آن کپی برداری از یک ارز دیگر است یا کیفیت پایینی دارد که در این صورت احتمال کلاهبرداری بودن آن بالا می رود.

عدم وجود اعضای تیم: تحقیق در مورد افراد تشکیل دهنده تیم یک پروژه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا پروژه سالم از شناسایی شدن حراسی ندارد اما معمولا رمز ارز های جعلی هیچ بنیان گذار یا جامعه شناخته شده ای ندارند. برای مثال یکی از پروژه های جدیدی که انتظار می رود کلاهبرداری باشد bitcoin black است که با انتشار شعار بیت کوین بلک رقیب جدی بیت کوین است در صدد بر کنار زدن بیت کوین می باشد.
حضور نداشتن محصول: ارائه یک مدل کاری از سوی بنیان گذار ارز رمز نگاری شده از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شما می توانید تحقیق کنید سود پروژه از کجا می آید یا نحوه تقسیم آن چگونه است اما اگر توضیح کاملی از نحوه عملکرد یک شرکت به شما داده نشد امکان دریافت نکردن محصول در آخر و وعده های پوچ از سوی بنیان گذاران پروژه زیاد است.
وعده آسان پولدار شدن: پروژه هایی که در همان بدو ورود خبر از سود های کلان و تبلیغات عجیب می دهند از بارز ترین نشانه های کلاهبرداری به حساب می آیند. اکثر مردم رویای آسان پولدار شدن را دارند بنابراین افراد شیاد از این ذهنیت سواستفاده کرده و قول ثروتمند شدن به سرمایه گذاران را می دهند. پس اگر پروژه ای خیال یک شبه ثروتمند شدن و میزان زیادی دارایی را به شما پیشنهاد داد قطعا یک پروژه کلاهبرداری است.

موارد بالا از آشکار ترین روش های به دام انداختن معامله گران هستند که در صورت مشاهده هر یک از آن ها تحقیقات در مورد پروژه مورد نظر را بیشتر کرده و از اعتماد به آن ها دوری کنید.

نکته: همانطور که گفته شد یکی از روش های تحقیق در باره هر رمز ارز مطالعه وایت پیپر آن است به همین دلیل توصیه می شود حتما زمان بگذارید و آن را با دقت بخوانید تا اگر نکته مشکوکی به چشمتان خورد به راحتی از بروز اتفاقات بد جلوگیری کنید.

پروژه های کلاهبرداری شناخته شده در ایران

تا این قسمت از مقاله روش های شناخت و جلوگیری از پروژه های کلاهبرداری ارز دیجیتال را توضیح دادیم که با رعایت نکات ذکر شده می توانید از طرح های پوچ که هنوز دستشان رو نشده نیز با خبر شده و دارایی خود را حفظ کنید. اما در این بخش می خواهیم تعدادی از پروژه های کلاهبرداری رمز ارز ها که در ایران اتفاق افتاده را مرور کنیم تا با آگاهی از این فعالیت ها شناخت بیشتری نسبت به پیشنهادات فریبنده کسب کنید. بیشترین پروژه های کلاهبرداری رمز ارز در ایران به شکل طرح های پانزی و هرمی اتفاق افتاده اند که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم.

طرح کلاهبرداری کریپتو تب

کریپتو تب یکی از پروژه های هرمی و پانزی است که با افزایش قیمت بیت کوین وعده کسب درآمد بالا از طریق استخراج بیت کوین در کوتاه مدت را به کاربران داده و سرمایه بسیاری از معامله گران را از دسترس خارج کرد. شعار اولیه این طرح "کسب یک بیت کوین در یک ماه" بود که تبدیل به معروف ترین پروژه های ارز دیجیتال جعلی ایران شد. در این طرح شرط کسب پاداش دعوت افراد بیشتر به پروژه بود، به این شکل که شما به راحتی با نصب یک افزونه بر روی کروم خود دوستانتان را دعوت می کردید و هر چه در افزایش عضو های جدید موفق تر بودید میزان پاداش شما نیز بیشتر بود. در واقع لازم نبود شما هیچ کار خاصی انجام بدهید اما در مقابل وعده پاداش داده می شد که کاربران را در افزودن عضو های جدید حریص تر می کرد. طبق عملکرد این طرح شما باید تعداد 0.00001 بیت کوین استخراج می کردید تا پاداش های خود را دریافت می کردید اما این کار نیاز به چندین ماه استخراج داشت و تعداد زیر مجموعه هایی که باید اضافه می کردید نیز مشخص نبود و تنها وعده سود بزرگ کاربران را به ادامه راه وا می داشت. طرح های پانزی در شروع فعالیت خود بسیار سودآور هستند اما این بهره وری پا برجا نبوده و پس از مدتی با سرمایه عظیمی که از کاربران به دست آمده ناگهان پروژه به پایان می رسد.

طرح کلاهبرداری استخراج ابری یا کلود ماینینگ

پروژه استخراج ابری نسبت به پروژه های قبلی کمی جدید تر است که در پی آن با تبلیغات گسترده ای که انجام شد بسیاری از معامله گران سرمایه خود را از دست دادند. اما کلود ماینینگ یا استخراج ابری چیست؟ دو پروژه IranCoinMine و coinmagic از معروف ترین نمونه طرح های کلاهبرداری استخراج ابری هستند که ضرر و زیان وارده از این پروژه آسیب های زیادی به عمل آورد.

پروژه ایران کوین ماین: در سال 98 زمانی که قیمت دوج کوین بسیار پایین بود و سود استخراج دوج کوین تقریبا صفر بود این طرح وعده کسب سود حداقال 10،000 تومان را به استخراج کنندگان dogecoin داد. این پروژه با وعده کسب سود 100 درصدی از استخراج کوین دات تبدیل به بزرگ ترین کلاهبرداری های ایران شد.

پروژه مجیک کوین: مجیک کوین یک وب سایت مشهور ایرانی بود که از طرح استخراج ابری برای کلاهبرداری استفاده کرد، طبق این پروژه قرار بر این بود کاربران با استخراج ابری یا کلود ماینینگ روزانه 4 درصد و ماهانه 120 درصد سود دریافت کنند که البته این اتفاق هیچ وقت به حقیقت نپیوست و تنها یک تبلیغ وسوسه کننده بود.

در طول سال های 97 تا 98 این نوع کلاهبرداری ها بسیار رایج شده بود که با تبلیغات گسترده در مورد سود های عظیم به کاربران انگیزه می دادند تا دارایی خود را در اختیار این پروژه ها بگذارند.

طرح کلاهبرداری با قرارداد های هوشمند

امروزه قرارداد های هوشمند یکی از پرطرفدار ترین بخش های ارز دیجیتال هستند که مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته اند. به دلیل محبوبیت این قرارداد ها میان معامله گران، کلاهبرداران نیز فرصت را غنیمت می شمارند و با ارائه طرح های متقلب در قالب اسمارت کانترکت ها از این محبوبیت سواستفاده می کنند، بانک ترون و اکو اسمارت از شناخته شده ترین نمونه های قرارداد هوشمند جعلی می باشند.

بانک ترون: بلاک چین رمز ارز ترون به سرعت در انجام تراکنش ها و مطمئن بودن قرارداد های هوشمند معروف است. یک طرح سودجو از این اعتماد ساخته شده در چشم مردم استفاده کرد و از لوگوی ترون برای پروژه بانک ترون استفاده کرد تا مردم به راحتی به این طرح اطمینان کنند زیرا tron یکی از رمز ارز های شناخته شده و مطمئن است. در بانک ترون پرداختی کاربران 3.7 تا 6.7 درصد ارزش گذاری شده بود ولی هیچ توضیحی در مورد منبع این پرداختی ها یا نحوه عملکرد آن نوشته نشده بود که در انتها مشخص شد این یک پروژه کلاهبرداری است.

قرارداد هوشمند چیست؟روش های استخراج دوج کوین

طرح کلاهبرداری آی ماینر

آی ماینر وب سایت اجاره ماینر و استخراج بیت کوین است که با تبلیغات گسترده در رابطه با سود دهی های بزرگ در وب سایت های دیگر سعی در معتبر جلوه دادن خود بود که البته موفق شد! این وب سایت با تبلیغات دروغین اما شیرین خود سعی در جذب کاربر دارد، برای مثال مدت فعالیت خود را 7 سال نوشته است اما با کمی تحقیق مشخص شد تنها 1 سال است که به فعالیت می پردازد. همچنین میزان سود دریافتی که به ماینر ها قولش را داده بود با هیچ دستگاه ماینینگی به دست نمی آید که همین قضیه نیز به مشکوک بودن آن می افزاید.

سخن پایانی

اگر با تحقیق و آگاهی قدم در فعالیت های مربوط به ارز دیجیتال بگذارید می توانید از راه های سالم و منطقی به کسب سود و بهروری از این عرصه بپردازید. قبل از اعتماد به شعار های دروغین برخی از پروژه ها حتما عملکرد آن را زیر ذره بین گذاشته و همه چیز را در باره پروژه مورد نظر بدانید سپس وارد عمل بشوید زیرا تبلیغات وسوسه کننده در این طرح ها فراوان است، رویای کسب درآمد آسان را کنار بگذارید هیچ پروژه یا تجارتی محض رضای خدا به شما پول نمی دهد بلکه یا به دنبال سود خود است یا چشم به دارایی شما دوخته است.